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2019-19 寶光股份關于續(xù)聘會計師事務所的公告


更新時間：2019-08-29    作者：寶光    瀏覽次數：    分享到：

2019-19 寶光股份關于續(xù)聘會計師事務所的公告


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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2019-19

陜西寶光真空電器股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年8月23日召開的第六屆董事會第二十六次會議審議并通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意繼續(xù)聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供2019年度財務審計和內部控制審計服務工作，聘期一年。2019年度財務審計費用及內部控制審計費用合計為人民幣50萬元。本議案尚需提交公司股東大會審議，現將相關情況公告如下：

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司股東大會聘請的審計機構，在實施公司2018年度財務報告及內部控制審計過程中，能夠嚴格按照國家相關法律法規(guī)及審計準則的規(guī)定，恪守職業(yè)道德規(guī)范，遵守“獨立、客觀、公正”的執(zhí)業(yè)原則，順利地完成了與本公司約定的各項審計業(yè)務。

鑒于其良好的服務意識、職業(yè)操守和履職能力，經公司董事會審計委員會提議，董事會同意繼續(xù)聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報告及內部控制審計的專門機構，同意將該議案提交公司股東大會審議。

公司獨立董事認真審核了普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)的基本情況及履職情況，對該事項進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。認為：普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司審計工作的要求，不會損害公司和全體股東的利益；公司董事會審議該議案的程序合法有效；同意繼續(xù)聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供2019年度財務報告審計和內部控制審計服務工作，聘期一年。并同意將《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》提交公司股東大會審議。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2019年8月24日


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