證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號(hào)：2019-05

陜西寶光真空電器股份有限公司

關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年3月26日以通訊表決的方式召開了公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理胡唯先生提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)被提名人的任職資格審核通過后，公司董事會(huì)決定聘任尹哲先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，分管公司對(duì)外投資、資本運(yùn)作、再融資等方面工作；聘任曾鉞先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，分管市場營銷等方面工作。聘期同公司第六屆董事會(huì)任期一致。

公司獨(dú)立董事就本次聘任副總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

1、經(jīng)審核尹哲先生、曾鉞先生的個(gè)人履歷，我們認(rèn)為尹哲先生、曾鉞先生具備了擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職資格和履職能力，不存在《公司法》、《公司章程》中明確規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦未被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形。

2、公司董事會(huì)對(duì)聘任副總經(jīng)理的提名、審議、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

3、我們一致同意董事會(huì)聘任尹哲先生、曾鉞先生為公司副總經(jīng)理，聘期同公司第六屆董事會(huì)任期一致。

尹哲先生、曾鉞先生簡歷見附件。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董事會(huì)

2019年3月27日

附件：尹哲先生、曾鉞先生簡歷

尹哲，男，漢族，1972年9月出生，清華大學(xué)學(xué)士，中國人民銀行總行研究生部（五道口）經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，財(cái)政部財(cái)科院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，北京大學(xué)博士后。曾擔(dān)任湘財(cái)證券研究發(fā)展中心副總經(jīng)理，恒泰證券總裁助理，泰達(dá)宏利基金首席策略師兼專戶投資總經(jīng)理；2010年7月至2012年7月?lián)畏秸C券研究所所長；2012年7月至2014年11月?lián)螐V證恒生證券研究所有限公司總裁；2015年11月至2019年2月任北京堡利特資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理。

曾鉞，男，漢族，1973年8月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，1994年10月進(jìn)入陜西寶光真空電器股份有限公司工作，曾任陜西寶光真空電器股份有限公司銷售處副處長、滅弧室事業(yè)部銷售部副部長、開關(guān)設(shè)備事業(yè)部物流部部長，2010年1月至2016年6月任陜西寶光真空電器股份有限公司銷售部部長，2016年6月至2017年11月任陜西寶光真空電器股份有限公司總經(jīng)理助理兼銷售部部長，2017年11月至2019年1月任陜西寶光真空電器股份有限公司總經(jīng)理助理兼營銷管理部部長，2019年1月至今任陜西寶光真空電器股份有限公司總經(jīng)理助理。