2017-28 寶光股份第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
更新時(shí)間：2017-06-13
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證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱：寶光股份 編號(hào)： 2017-28
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2017年6月5日發(fā)出關(guān)于召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知，2017年6月12日會(huì)議以通訊表決的方式召開，本次董事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議表決董事7名，實(shí)際參加會(huì)議表決的董事7名，會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過如下決議：
一、通過《關(guān)于申請(qǐng)短期流動(dòng)資金貸款的議案》
同意公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寶雞支行申請(qǐng)辦理3000萬元短期流動(dòng)資金貸款事宜。
二、通過《關(guān)于申請(qǐng)短期銀行承兌匯票的議案》
同意公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寶雞支行申請(qǐng)辦理2000萬元銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。
三、通過《關(guān)于申請(qǐng)續(xù)貸短期流動(dòng)資金的議案》
同意公司向中國工商銀行股份有限公司寶雞市開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)辦理2000萬元流動(dòng)資金的續(xù)貸業(yè)務(wù)。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)
2017年6月13日
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0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號(hào)
