證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2017-34

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第四次會議決議公告

陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年8月11日發(fā)出關(guān)于召開第六屆董事會第四次會議的通知，2017年8月18日會議以通訊表決的方式召開，本次會議應(yīng)參加表決的董事7名，實(shí)際參加會議表決的董事7名，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過如下決議：

一、通過《2017年半度報告及摘要》；

同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。

二、通過《關(guān)于預(yù)計2017年度與西電寶雞電氣有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

鑒于公司現(xiàn)任董事朱安珂先生在西電寶雞電氣有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，且西電寶雞電氣有限公司為公司實(shí)際控制人中國西電集團(tuán)公司全資子公司，我公司向西電寶雞電氣有限公司日常出售商品的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計2017年該項關(guān)聯(lián)交易累計金額將不超過2900萬元。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的2017-35號公告。

對本議案表決時，關(guān)聯(lián)董事李軍望先生、朱安珂先生進(jìn)行了回避。

同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。

三、通過《董事會提名委員會關(guān)于提名聘任公司副總經(jīng)理的提案》；

決定聘任王慶成先生為公司副總經(jīng)理，原瑞濤先生不再兼任公司副總經(jīng)理。

同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。

四、通過《關(guān)于修改< 公司章程>的議案》，同意將該議案提交公司股東大會審議；

擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的2017-36號公告。

同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。

五、通過《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。

公司擬定于2017年9月5日（星期二）召開2017年第二次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》（2017-37號）公告。

同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，同意票占出席會議表決權(quán)的100%。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董事會

2017年8月19日

附件：王慶成先生簡歷

王慶成：男，漢族，1983年7月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。曾任浪潮集團(tuán)子公司財務(wù)經(jīng)理；華為技術(shù)有限公司東南非地區(qū)部運(yùn)營商CFO。