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2016-58 寶光股份第五屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告


更新時(shí)間：2016-09-29    作者：寶光    瀏覽次數(shù)：    分享到：

陜西寶光真空電器股份有限公司于2016年9月23日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真、郵件等方式向與會(huì)人員發(fā)出了召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議的通知，2016年9月27日會(huì)議在公司本部以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的會(huì)議方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事5名，董事長(zhǎng)楊天夫先生委托董事楊天利先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，董事李利先生委托副董事長(zhǎng)李軍望先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，會(huì)議由副董事長(zhǎng)李軍望先生主持。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
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