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2012-05 寶光股份第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告


更新時間：2012-04-20    作者：寶光    瀏覽次數：    分享到：

2012-05 寶光股份第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告


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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2012-05

陜西寶光真空電器股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

特別提示

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司于2012年3月12日以專人送達、傳真等方式向與會人員發(fā)出關于召開第五屆監(jiān)事會第二次會議的通知，2012年3月22日會議在公司如期召開，應出席會議監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席付宗喜先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，會議審議并通過如下決議：

一、通過《2011年度監(jiān)事會工作報告》

同意票3票，反對票0票，棄權票0票。同意票占出席會議表決權的100%。

該議案尚須提交公司2011年度股東大會審議。

二、通過《2011年年度報告及摘要》

監(jiān)事會同意將該議案提交2011年度股東大會審議,并認為：

1、年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

2、年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

3、未發(fā)現參與年度報告編制和審議的人員有違反信息披露規(guī)則的行為。

同意票3票，反對票0票，棄權票0票。同意票占出席會議表決權的100%。

三、同意《2011年度財務決算報告》

監(jiān)事會認為：公司2011年度財務決算報告真實地反映了公司2011年度的財產狀況和經營業(yè)績,同意將該議案提交2011年度股東大會審議。

同意票3票，反對票0票，棄權票0票。同意票占出席會議表決權的100%。

陜西寶光真空電器股份有限公司監(jiān)事會

2012年3月22日

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